Поэтому при проверке перевозчиков и экспедиторов важно учитывать отраслевые требования: допуски, лицензии и сведения в специальных реестрах.
Почему обычной проверки перевозчика недостаточно
Допустим, компания выбирает подрядчика для доставки груза. Организация действует, признаков банкротства и ликвидации нет, крупных исполнительных производств и значимых судебных споров не обнаружено.
Если подрядчик не только перевозит груз, но и выступает экспедитором, проверьте, включен ли он в соответствующий реестр. Если его там нет, нужно выяснить причину до заключения договора.
Для международных автомобильных перевозок необходимо проверить соответствующий допуск, для перевозки пассажиров автобусами — лицензию Ространснадзора.
Какие транспортные реестры проверить
В системе проверки контрагентов «Ирбис» есть три отраслевых источника:
Реестр российских перевозчиков, допущенных к международным автомобильным перевозкам
Позволяет проверить, есть ли у перевозчика необходимый допуск. Без него компания не имеет права выполнять международные автомобильные перевозки.
Реестр лицензий Ространснадзора на перевозку пассажиров автобусами
Позволяет проверить наличие необходимой лицензии у компании или ИП. Если для выполнения договора она обязательна, ее отсутствие становится препятствием для сотрудничества.
Реестр экспедиторов
С 1 марта 2026 года действует реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Для организаций и ИП, осуществляющих такую деятельность, включение в него обязательно.
С 1 сентября 2026 года обязательным стал электронный формат экспедиторских документов. Они оформляются через ГИС ЭПД.
При этом важно различать экспедитора и перевозчика. Если компания только принимает груз и доставляет его по договору перевозки, не оказывая транспортно-экспедиционных услуг, регистрироваться в качестве экспедитора ей не требуется.
К экспедиторам закон предъявляет дополнительные требования: у руководителя компании или ИП не должно быть непогашенной или неснятой судимости за экономические преступления. Также учитываются повторные административные нарушения требований к транспортно-экспедиционной деятельности.
Если подрядчик должен выступать экспедитором, а сведений о нем нет, причину необходимо выяснить до согласования сделки.
Запись в реестрах не гарантирует финансовую устойчивость или добросовестное исполнение договора, но дает службе безопасности дополнительную информацию о соответствии контрагента отраслевым требованиям.
Какие еще риски проверить у перевозчика
Наличие необходимых разрешений подтверждает право заниматься определенной деятельностью, но не показывает, сможет ли контрагент исполнить договор. Поэтому отраслевые сведения необходимо рассматривать вместе с другими источниками.
Арбитражные суды
Проверьте споры перевозчика с заказчиками, поставщиками, лизинговыми компаниями и другими контрагентами.
Обращайте внимание не только на количество дел, но и на их содержание и динамику. Несколько новых требований о взыскании задолженности за короткий период могут быть показательнее одного крупного спора трехлетней давности.
Особенно важны дела о срывах сроков перевозки, повреждении или утрате груза и оплате услуг.
Суды общей юрисдикции
При углубленной проверке собственников, руководителя и других связанных лиц полезно изучить дела судов общей юрисдикции. Они могут дополнить сведения, полученные при проверке самой организации.
ФССП
Крупные исполнительные производства показывают, что с компании уже взыскивают долги принудительно. Обратите внимание и на производства, которые закрыли без взыскания, особенно если их несколько или суммы значительные.
Для перевозчика такие долги могут привести к проблемам с оплатой топлива, ремонта, лизинга и работы водителей.
Договоры лизинга
Большой парк техники не всегда принадлежит самому перевозчику. Если значительная его часть используется по договорам лизинга, стоит оценить объем таких обязательств.
Сам по себе лизинг — обычная практика транспортного бизнеса. Риск повышается, когда он сочетается с долгами, исполнительными производствами, ухудшением финансовых показателей или судебными претензиями.
Залоги движимого имущества
Если заложена существенная часть автопарка, стоит проверить долговую нагрузку компании.
Важно оценивать сочетание признаков: автопарк в залоге + крупные исполнительные производства + новые иски о взыскании задолженности. Вместе они могут указывать на повышенный риск.
Намерение обратиться с заявлением о банкротстве
Если вы видите, что в отношении перевозчика уже подано заявление о банкротстве, это сигнал для прекращения сотрудничества, особенно перед крупным авансом, предоставлением отсрочки или передачей дорогостоящего груза.
Единый реестр проверок
Посмотрите, какие нарушения выявляли контролирующие органы. Для транспортной компании особенно важны те, которые связаны с ее основной деятельностью: например, нарушения требований к перевозке грузов или пассажиров, режиму труда и отдыха водителей, техническому состоянию транспорта. Повторяющиеся нарушения могут говорить о системных проблемах в работе перевозчика.
Открытые данные ФНС
Налоговая задолженность, налоговые правонарушения и другие открытые данные ФНС дополняют оценку состояния компании. Один негативный факт не всегда говорит о проблеме. Но если одновременно есть налоговые долги, исполнительные производства и налоговые споры, риск выше.
Так проверка не заканчивается на подтверждении того, что компания существует и не находится в процессе банкротства.
Все источники в одном отчете
Три транспортных реестра доступны в «Ирбисе» вместе с ЕГРЮЛ, судами общей юрисдикции и арбитражными судами, ФССП, сведениями о банкротстве, залогах, лизинге и другими источниками.
Это позволяет сначала проверить право транспортной компании выполнять конкретные услуги, а затем оценить факторы, которые могут повлиять на исполнение договора.
Оставьте заявку на презентацию «Ирбиса» — покажем транспортные реестры и другие возможности системы.
Информация предоставлена ООО Ирбис Аналитика
Реклама. ООО Ирбис Аналитика. ИНН1832051249. erid:2VtzqxKqMTr
