Системный подход, который отличает санкционный комплаенс, позволяет управлять рисками, даже если остается риск подпасть под новые ограничения и запреты.
Всестороннее и объективное рассмотрение всех вопросов, связанных с получением и анализом информации для снижения рисков и обеспечения безопасности организации.
Мы начинаем подготовку к третьему онлайн-форуму «Контрагенты-2022». Представляем вашему вниманию материал от бессменного участника форума – компании Контур.
Юрий Шалаев, Региональный директор по развитию бизнеса LexisNexis Россия и СНГ, поделился расследованием случая мошенничества с участием политически значимого лица.